证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-068



                       宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

   宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 7 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 17 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董
事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    保荐机构华西证券股份有限公司出具了关于公司持续督导 2021 年半年度跟
踪报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》；《2021 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

     2、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，出具 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

     三、备查文件

     1.《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

     2．《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

     3. 《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司持续督导
2021 年半年度跟踪报告》。




                                                宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 8 月 18 日