证券代码：300967         证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-082



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

   宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 11 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 10
月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（董事于建平因其他工作原因缺席，委托董事魏晓
明代为表决，董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）因其他工作原因缺席，委托
董事杜建峰代为表决，董事尤玉双因其他工作原因缺席，委托董事王梅代为表
决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。

     二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于成立红寺堡分公司的议案》；

    经审议，本次设立分公司符合公司发展战略，有利于依托红寺堡区的自然禀
赋和区位优势，充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优
势，助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升
示范区快速建设，推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。本次设
立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》

    2、审议通过了《关于在吴忠市红寺堡区投资建设红寺堡智慧农业产业示范
园（一期）的议案》；

    经审议，对公司在吴忠市红寺堡区投资建设红寺堡智慧农业产业示范园（一
期）相关事宜无异议，同意授权公司管理层代表公司与吴忠市红寺堡区人民政府
签署与本次投资相关合作意向和/或投资协议，并在合作意向和/或投资协议签订
后负责协议具体内容的实施。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在吴忠市红寺堡区投资建设晓鸣
股份红寺堡智慧农业产业示范园（一期）的公告》

    三、 备查文件

     1、第四届董事会第十一次会议决议；

     2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

     特此报告。




                                         宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 14 日