证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-087



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 20 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 10
月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。由于
魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场
会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、审议并通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；

     根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2021 年第三季度报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

     具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》；《关于披露 2021
年 第 三 季 度 报 告 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第十二次会议决议；

     特此报告。




                                          宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 26 日