宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开了第四届董事会第十五次会议，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司
独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立
判断的立场，就公司提交第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：

    1、关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的独
立意见

    本次变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度事项，是
根据公司业务实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目整体效益而作出
的审慎决定，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及
股东利益的情况；本事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的审批程序。我们一致同意本次
变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度事项，并同意将该
议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    (本页以上无正文)
 （本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




             刘繁宏               何生虎            史宁花




                                                        年   月    日