证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-122



                       宁夏晓鸣农牧股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 16 日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2021 年 12 月 17 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董
事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实
施进度的议案》

    公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度变更
部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项
目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，同意变更部分募集资金用途并调整部分募集资金投资项目实施进度。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对本议
案发表了同意意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分
募集资金投资项目实施进度的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

    同意将《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度
的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会
议案暨股东大会补充通知的公告》。

    3、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司第四届董事会第十五
次会议为情况紧急需尽快召开董事会临时会议，公司董事长作为召集人对此作出
说明，董事会同意豁免本次会议通知期限。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司变更部分募集资
金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

    特此报告。




                                         宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 17 日