证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-124



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2021 年 12 月 16 日以电话、邮件形式通知全体监事，于 2021 年 12 月 17 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实
施进度的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于变更募集资金投资项目事项符合公司发
展规划。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，公司监事会同
意公司变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分
募集资金投资项目实施进度的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，公司第四届监事会第十次
会议为情况紧急需尽快召开董事会临时会议，公司监事会主席作为召集人对此作
出说明，监事会同意豁免本次会议通知期限。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十次会议决议；

    特此报告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 17 日