证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2021-128
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
一、 会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日（星
期五）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣
农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
5、会议的主持人：公司董事长魏晓明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、 会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表共计 42 人，
代表股份 104,029,700 股，占上市公司总股份的 55.4807％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17
人，代表股份 81,629,000 股，占上市公司总股份的 43.5341％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表股份
22,400,700 股，占上市公司总股份的 11.9467％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东代表共
32 人，代表股份 7,855,700 股，占上市公司总股份的 4.1896％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 399,000 股，占上市公司总股
份的 0.2128％；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 7,456,700 股，占上市公
司总股份的 3.9768％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
或列席会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2、逐项审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.2 发行规模
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.3 票面金额和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.4 债券期限
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.5 债券利率
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.6 付息的期限和方式
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.7 转股期限
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.8 初始转股价格的确定依据
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.9 转股价格的调整方式及计算公式
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.10 转股价格向下修正条款
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.11 转股股数确定方式
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.12 赎回条款
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.13 回售条款
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.14 转股年度有关股利的归属
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.15 发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.16 向原股东配售的安排
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.17 债券持有人会议相关事项
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.18 转股价格不得向上修正
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.19 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约
后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.20 本次募集资金用途
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.21 担保事项
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.22 募集资金存管
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
2.23 本次发行方案的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
3、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
4、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
6.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
9、审议《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,014,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9851％；反对 15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,840,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8027％；反对 15,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上同意，本议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
