证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2022-001



                       宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 1 月 4 日以专人送达、邮件形式通知全体董事，于 2022 年 1 月 7 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董
事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定
的激励对象中有 17 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票,3 人因
个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，根据公司 2021 年第三次临时
股东大会的授权，公司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制
性股票数量进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由 212 人调整为 195 人,
本次激励计划授予的限制性股票总量由 290.50 万股调整为 276.05 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

    因董事魏晓明先生、董事杜建峰先生为本次激励计划的激励对象，董事王梅
女士为魏晓明先生配偶，以上董事作为关联董事已回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2022   年   1   月   7   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东
大会的授权，公司认为本次激励计划的授予条件已成就，现将本次激励计划的授
予日确定为 2022 年 1 月 7 日，以 11.69 元/股的授予价格向符合授予条件的 195
名激励对象授予 276.05 万股限制性股票。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

    因董事魏晓明先生、董事杜建峰先生为本次激励计划的激励对象，董事王梅
女士为魏晓明先生配偶，以上董事作为关联董事已回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2022   年   1   月   7   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

               2022 年 1 月 7 日