证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份          公告编号：2022-017



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2022 年 2 月 7 日以邮件形式通知全体监事，于 2022 年 2 月 10 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

    经审议，同意公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司向中国
农业银行银川金凤支行申请人民币 4,600.00 万元固定资产贷款提供连带责任保
证担保，提供担保期间不收取担保费用，公司也不为其提供反担保。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议；

    特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

              2022 年 2 月 10 日