宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章
制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的
发展， 现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
一、2021 年度总体经营情况
2021 年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进，养
殖、孵化产能有效扩充，产品结构持续优化改善，科技创新得到增强，市场占有
率获得进一步提升。公司实现营业收入 71,436.77 万元，比上一年同期增加
32.29%；利润总额 8,184.55 万元，比去年同期增长 62.88%；归属于上市公司股
东的净利润 8,184.56 万元，比上年同期增长 62.88%；2021 年末，归属于上市公
司股东的所有者权益 82,536.81 万元，比去年同期增长 34.21%。
二、2021 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司召开了 12 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议名称及届次 召开日期 决议情况 会议决议内容
（一）审议通过《关于附条件生效的
向全国中小企业股份转让系统申请
终止挂牌的议案》；（二）审议通过
第四届董事会第四 审议通过全 《关于提请股东大会授权董事会全
2021 年 01 月 22 日
次会议 部议案 权办理公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜
的议案》；（三）审议通过《关于公
司股票在全国中小企业股份转让系
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统终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》；（四）审议通过《关于
提议召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的议案》
第四届董事会第五 审议通过全 审议通过《关于变更会计政策的议
2021 年 02 月 08 日
次会议 部议案 案》
审议通过《关于审阅公司 2020 年第
第四届董事会第六 审议通过全
2021 年 03 月 03 日 三、四季度财务报告并出具专项声明
次会议 部议案
的议案》
（一）审议通过了《关于设立首发募
集资金专户并授权签订募集资金三
第四届董事会第七 审议通过全
2021 年 03 月 16 日 方监管协议的议案》；（二）审议通
次会议 部议案
过了《关于聘任公司证券事务代表的
议案》
（一）审议并通过《关于公司<2020
年度董事会工作报告>的议案》；（二）
审议并通过《关于公司<2020 年度总
经理工作报告>的议案》；（三）审
议并通过《关于公司<2020 年度独立
董事述职报告>的议案》；（四）审
议并通过《关于公司<2020 年年度报
告及其摘要>的议案》；（五）审议
并通过《关于公司<2020 年度财务决
算报告>的议案》；（六）审议并通
过《关于公司<2020 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》；（七）审议并通过
《关于公司<2020 年利润分配预案>
第四届董事会第八 审议通过全
2021 年 04 月 28 日 的议案》；（八）审议并通过《关于
次会议 部议案
公司<2020 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；（九）审议并通过《关
于公司<2020 年度社会责任报告>的
议案》；（十）审议并通过《关于公
司董事 2021 年度薪酬（津贴）的议
案》；（十一）审议并通过《关于公
司高级管理人员 2021 年度薪酬（津
贴）的议案》；（十二）审议并通过
《关于续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》；（十三）审议并
通过《关于公司<2021 年第一季度报
告>的议案》；（十四）审议并通过
《关于以协定存款、通知存款、定期
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存款方式存放募集资金的议案》；（十
五）审议并通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用的议案》；（十六）
审议并通过《关于变更公司注册资
本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》；（十七）
审议并通过《关于修订公司<信息披
露管理制度>的议案》；（十八）审
议并通过《关于申请银行综合授信额
度及相关担保的议案》；（十九）审
议并通过《关于公司 2021 年度日常
性关联交易预计的议案》；（二十）
审议并通过《关于提请召开 2020 年
年度股东大会的议案》
（一）审议通过了《关于成立常德分
公司的议案》；（二）审议通过了《关
于在常德市西洞庭管理区投资建设
第四届董事会第九 审议通过全
2021 年 05 月 31 日 南方种业中心的议案》；（三）审议
次会议 部议案
通过了《关于调整首次公开发行股票
募集资金投资项目的投资优先顺序
的议案》
（一）审议并通过《关于公司<2021
年半年度报告全文及其摘要>的议
第四届董事会第十 审议通过全
2021 年 08 月 17 日 案》；（二）审议并通过《关于<2021
次会议 部议案
年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
（一）审议通过了《关于成立红寺堡
分公司的议案》；（二）审议通过了
第四届董事会第十 审议通过全
2021 年 10 月 14 日 《关于在吴忠市红寺堡区投资建设
一次会议 部议案
红寺堡智慧农业产业示范园（一期）
的议案》
第四届董事会第十 审议通过全 审议并通过《关于公司<2021 年第三
2021 年 10 月 25 日
二次会议 部议案 季度报告>的议案》
（一）审议通过《关于公司符合向不
特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》；（二）逐项审议通过《关
于向不特定对象发行可转换公司债
第四届董事会第十 审议通过全
2021 年 12 月 01 日 券方案的议案》2.1 发行证券的种类
三次会议 部议案
2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价
格 2.4 债券期限 2.5 债券利率 2.6 付
息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 初
始转股价格的确定依据 2.9 转股价格
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的调整方式及计算公式 2.10 转股价
格向下修正条款 2.11 转股股数确定
方式 2.12 赎回条款 2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属 2.15
发行方式及发行对象 2.16 向原股东
配售的安排 2.17 债券持有人会议相
关事项 2.18 转股价格不得向上修正
2.19 构成可转债违约的情形、违约责
任及其承担方式以及可转债发生违
约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机
制 2.20 本次募集资金用途 2.21 担保
事项 2.22 募集资金存管 2.23 本次
发行方案的有效期；（三）审议通过
《关于向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议
案》；（四）审议通过《关于向不特
定对象发行可转换公司债券预案的
议案》；（五）审议通过《关于向不
特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告的议
案》；（六）审议通过《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的议案》；（七）
审议通过《关于可转换公司债券持有
人会议规则的议案》；（八）审议通
过《关于前次募集资金使用情况报告
的议案》；（九）审议通过《关于未
来三年（2021-2023 年）股东分红回
报规划的议案》；（十）审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办
理向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》；（十一）审议
通过《关于提议召开公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》
（一）审议通过《关于<宁夏晓鸣农
牧股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议通过《关于<宁夏晓鸣农
第四届董事会第十 审议通过全
2021 年 12 月 08 日 牧股份有限公司 2021 年限制性股票
四次会议 部议案
激励计划实施考核管理办法>的议
案》；（三）审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划有关事宜的议
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
案》；（四）审议通过《关于召开公
司 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
（一）审议通过《关于变更部分募集
资金用途及调整部分募集资金投资
项目实施进度的议案》；（二）审议
第四届董事会第十 审议通过全
2021 年 12 月 17 日 通过《关于增加 2021 年第三次临时
五次会议 部议案
股东大会临时提案的议案》；（三）
审议通过《关于豁免公司第四届董事
会第十五次会议通知期限的议案》
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2021 年
度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真
审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控
制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事
根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具
的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公
司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
3、战略委员会的履职情况
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报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作
细则》的规定，共召开 3 次会议，结合公司的经营情况及行业发展状况，对公司
中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工
作细则》的规定，积极履行了职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（四）股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
召开 决议
会议名称及届次 会议决议内容
时间 情况
（一）审议通过《关于附条件生效的向全
国中小企业股份转让系统申请终止挂牌
的议案》；（二）审议通过《关于提请股
东大会授权董事会全权办理公司申请股
2021 年第一次临 审议通过全
2021 年 02 月 08 日 票在全国中小企业股份转让系统终止挂
时股东大会 部议案
牌相关事宜的议案》；（三）审议通过《关
于公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌对异议股东权益保护措施的
议案》
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董
事会工作报告>的议案》（二）审议通过
《关于公司<2020 年度独立董事述职报
告>的议案》；（三）审议通过《关于公
司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
（四）审议通过《关于公司<2020 年年度
报告及其摘要>的议案》；（五）审议通
2020 年年度股东 审议通过全
2021 年 05 月 21 日 过《关于公司<2020 年度财务决算报告>
大会审议 部议案
的议案》；（六）审议通过《关于公司<2020
年利润分配预案>的议案》；（七）审议
通过《关于公司董事 2021 年度薪酬（津
贴）的议案》；（八）审议通过《关于公
司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》；
（九）审议通过《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
年度审计机构的议案》；（十）审议通过
《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；（十一）审议通过《关于申请银行
综合授信额度及相关担保的议案》；（十
二）审议并通过《关于公司 2021 年度日
常性关联交易预计的议案》
（一）审议通过《关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议通过《关于向不特定对象
发行可转换公司债券方案的议案》2.1 发
行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额
和发行价格 2.4 债券期限 2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8
初始转股价格的确定依据 2.9 转股价格的
调整方式及计算公式 2.10 转股价格向下
修正条款 2.11 转股股数确定方式 2.12 赎
回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关
股利的归属 2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排 2.17 债券持有
人会议相关事项 2.18 转股价格不得向上
修正 2.19 构成可转债违约的情形、违约
责任及其承担方式以及可转债发生违约
后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制 2.20
本次募集资金用途 2.21 担保事项 2.22 募
2021 年第二次临 审议通过全
2021 年 12 月 17 日 集资金存管 2.23 本次发行方案的有效期；
时股东大会 部议案
（三）审议通过《关于向不特定对象发行
可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》；（四）审议通过《关于向不特定
对象发行可转换公司债券预案的议案》；
（五）审议通过《关于向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》；（六）审议通过《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的议案》；（七）审
议通过《关于可转换公司债券持有人会议
规则的议案》；（八）审议通过《关于前
次募集资金使用情况报告的议案》；（九）
审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）
股东分红回报规划的议案》；（十）审议
通过《关于提请股东大会授权董事会全权
办理向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
（一）审议通过《关于<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；（二）审
议通过《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公
2021 年第三次临 审议通过全
2021 年 12 月 29 日 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
时股东大会 部议案
管理办法>的议案》；（三）审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司
2021 年限制性股票激励计划有关事宜的
议案》
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
三、2022 年董事会工作重点
1、建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为
基础，以规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的
核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科
学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。
2、着力规范信息披露，加强投资者关系管理。信息披露是上市公司规范运
作的重要组成部分，2022 年董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工
作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者
的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间
长期、稳定的良好互动关系。
3、以经营目标为导向，持续打造晓鸣品牌价值，强化市场服务体系建设，
深挖优质客户资源，稳步提升市场占有率，不断探索新的业务增长点，调配和优
化业务布局，顺应客户和政策需求，促进销售收入的稳定增长，实现股东利益的
最大化。
4、持续引进优质人才，加强人才梯队建设，建立科学的人力资源管理体系，
强化人力资源与主要业务相结合，巩固企业向心力和凝聚力，做好招聘体系、培
训体系、企业文件建设体系建设，在发展业务的同时致力于为员工建立有价值的
个人长期事业成长平台，不断增强企业核心竞争优势。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日