证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份          公告编号：2022-065



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
           关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案》。

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事
于建平先生因其个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运作，经
公司持股 5%以上股东正大投资股份有限公司提名，并由公司第四届董事会提名
委员会资格审查通过，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意虞泽
鹏先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况
进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公
司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。

    本次补选非独立董事完成后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

               2022 年 4 月 27 日
附件：虞泽鹏先生简历


虞泽鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士
学位；1999 年 9 月至 2005 年 3 月，任教于安徽农业大学畜牧水产学院；2005
年 4 月起至今任职于正大投资股份有限公司，现任正大投资股份有限公司正大研
究院高级营养专家、资深总裁。

    截至本公告披露日，虞泽鹏先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公
司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 所列情形，亦不属于失信被执行人。