证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2022-035



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式通知全体监事，于 2022 年 4 月 26 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

    公司本次变更会计政策是根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问
答的有关规定进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，不存在损
害中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    2、审议并通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    经审议，2021 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2021 年
度的各项工作。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    3、审议并通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；

    监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2021 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》、《2021 年年度审计报告》；《2021 年年度报告披露的提示性公告》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    4、审议并通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；

    经审议，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
度的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    5、审议并通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》；

    经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，
也不存在以前年度发生的延续到 2021 年年末的控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的
过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持
了独立性。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》。

    6、审议并通过《关于公司<2021 年利润分配预案>的议案》；

    监事会发表意见如下：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期
和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公
司<2021 年利润分配预案>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年利润分配预案的公告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    7、审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。

       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部鉴证报告；保
荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

       具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、
《2020 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于宁夏晓
鸣农牧股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

       8、审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；

       2022 年度公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监
事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

       具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

       本议案需提交股东大会审议通过。

       9、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》；

       同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

       具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

       本议案需提交股东大会审议通过。
    10、审议并通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》;

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了募集资金存放与使
用情况鉴证报告；保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《华西证
券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》。

    11、审议并通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》；

    公司董事会编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》；《2022 年
第一季 度 报 告 披 露 的 提示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

              2022 年 4 月 27 日