证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份           公告编号：2022-083



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 5 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 5 月 18 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长
主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关
法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司具体情况，并经股东大会授权，公司编制修订《宁夏晓鸣农牧股份
有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2022   年 5   月   18   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、宁夏晓鸣农牧股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用
情况鉴证报告。

    特此报告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 18 日