证券代码：300967            证券简称：晓鸣股份          公告编号：2022-087



                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司
              关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际治理、经营的需要，同意虞泽鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事
已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》
（2022-065）。

       2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举通过虞泽鹏先生担任公司
第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。

       本次补选非独立董事完成后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   特此公告。



                                            宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                           2022 年 5 月 18 日