证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2022-121
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
（一）前次日常性关联交易预计情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日、2022
年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司与关联方发
生的“向关联人销售产品、商品”类型日常性关联交易总金额为 4,684.00 万元，
其中预计 2022 年度与关联方新疆正大食品有限公司发生销售商品的关联交易金
额为 54.00 万元；预计 2022 年度与关联方内蒙古卜蜂畜牧业有限公司发生销售
商品的关联交易金额为 304.00 万元；预计 2022 年度与关联方重庆正大蛋业有限
公司发生销售商品的关联交易金额为 234.00 万元。预计 2022 年度公司与关联方
发生的“向关联人采购原材料”类型日常性关联交易总金额为 1，815.00 万元，
其中预计 2022 年度与关联方银川正大有限公司发生采购商品的关联交易金额为
155.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关
于 2022 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-062）。
（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况
1、公司于 2022 年 7 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》，基于公司实际
经营发展和拓展新业务需求，同意向关联方正大禽业（安徽）有限公司销售商品，
并增加与关联方发生的“向关联人销售产品、商品”类型日常性关联交易预计额
度 870.00 万元；增加与关联方发生的“向关联人采购原材料”类型日常性关联
交易预计额度 645.00 万元。
关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)先生未出席本次董事会，关联董事
虞泽鹏先生已对此议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意
的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表了核查意见。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交
易管理制度》的相关规定，公司本次增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事
项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加日常性关联交易预计额度具体情况
单位：人民币元
关
关 联
联 交
关联 关 2022 年年初
交 易 本次增加 本次增加后 2021 年实际
交易 联 原预计金额 至披露日已
易 定 金额 的 预计金额 发生金额
类别 人 发生金额
内 价
容 原
则
内蒙
古卜 销 市
蜂畜 售 场
3,040,000.00 500,000.00 3,540,000.00 2,336,800.00 3,331,600.00
牧业 商 定
有限 品 价
公司
新疆
向关 销 市
正大
联人 售 场
食品 540,000.00 5,000,000.00 5,540,000.00 2,329,000.00 5,393,950.00
销售 商 定
有限
产 品 价
公司
品、
重庆
商品 销 市
正大
售 场
蛋业 2,340,000.00 700,000.00 3，040,000.00 1,849,939.00 1,931,720.00
商 定
有限
品 价
公司
正大 销 市
禽业 售 场 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,102,080.00 0.00
（安 商 定
徽） 品 价
有限
公司
合计 5,920,000.00 8,700,000.00 14,620,000.00 7,617,819.00 10,657,270.00
向关 银川 采 市
联人 正大 购 场
1,550,000.00 6,450,000.00 8,000,000.00 3,539,336.90 0.00
采购 有限 商 定
原材 公司 品 价
料 合计 1,550,000.00 6,450,000.00 8,000,000.00 3,539,336.90 0.00
二、关联人介绍和关联关系
注册 与公司关
法定代 最近一期 履约能力
关联方 资本 主营业务 住所 联关系描
表人 财务数据 分析
（万元） 述
畜禽养殖、加工、
销售；畜牧服务
业；食品、农产
品、兽药疫苗、
调料、生熟肉制
品、果品、蔬菜、
米面制品、蛋类、
截至 2021
水产品、化妆品、
年末，总资
日用百货的销
产
售；自有房屋、
5,045.00
场地出租；图文 该关联方与
内 蒙古 自 万元，净资 关联法 人
设计；票务代理； 公司及下属
治 区呼 和 产 直接或 间
普通道路货物运 子公司保持
内蒙古 浩 特市 和 -9,246.30 接控制的，
输；农产品加工、 良好合作关
卜蜂畜 1000 万 元 林 县盛 乐 万元，2021 或者关 联
销售；储藏、包 白善霖 系，履约能
牧业有 人民币 经 济园 区 年实现 营 自然人 担
装、干燥设备销 力强，支付
限公司 管 委会 办 业 收 入 任董事、高
售；进出口业务； 款项形成坏
公 大 楼 8,469.60 级管理 人
供应链管理服 账的可能性
415 室 万元；2021 员的企业
务；普通货物道 小。
年实现 净
路运输；冷藏车
利 润
道路运输；通用
-720.20
仓储；包装服务；
万元
机械设备经营租
赁；汽车租赁；
信息技术咨询服
务；基础软件开
发；互联网和相
关服务；软件开
发；农、林、牧、
渔产品批发；百
货零售；谷物种
植（不涉及外商
投资准入特别管
理措施负面清
单）；蔬菜、食
用菌及园艺作物
种植；水果种植；
谷物磨制；植物
油加工；蔬菜、
菌类、水果和坚
果加工；农机技
术服务。（外商
投资准入特别管
理措施 2020 年版
涉及的除外）。
畜、禽、水产养
殖；禽蛋生产；
畜、禽、水产、
蛋的深加工；食
品、卷烟、初级
农产品、化妆品、
日用百货、兽用
截至 2021
化学药品、兽用
年末，总资
中成药、药物添
产
加剂（兽用生物
1,256.48 该关联方与
制品除外）的销 关联法 人
万元，净资 公司及下属
售；养殖机械批 新 疆五 家 直接或 间
产 786.56 子公司保持
新疆正 发、佣金代理； 渠 市人 民 接控制的，
万元，2021 良好合作关
大食品 13000 万元 提供畜禽养殖相 南 路 781 或者关 联
白善霖 年实现 营 系，履约能
有限公 人民币 关技术服务；道 号 恒翔 大 自然人 担
业 收 入 力强，支付
司 路货物运输；农 厦 4 楼 任董事、高
13,108.20 款项形成坏
作物种植销售； 420 室 级管理 人
万元；2021 账的可能性
农业技术推广服 员的企业
年实现 净 小。
务；有机肥的生
利 润
产加工及销售；
-2,627.47
青岛易邦生物工
万元
程有限公司委托
销售协议载明销
售期限和产品品
种的非国家强制
免疫用生物制
品。（依法须经
批准的项目，经
相关部门批准后
方可开展经营活
动）
许可项目：蛋产
品加工、购销；
预包装食品、散
装食品的购销；
普通货运；货物
专用运输（罐
式），餐饮服务，
食品经营（依法
须经批准的项
目，经相关部门
批准后方可开展 截至 2021
经营活动，具体 年末，总资
经营项目以相关 产
部门批准文件或 9,000.00
该关联方与
许可证件为准） 万元，净资 关联法 人
公司及下属
一般项目：畜禽 产 直接或 间
子公司保持
重庆正 养殖（仅限分支 重 庆市 江 6,000.00 接控制的，
良好合作关
大蛋业 1750 万 元 机构）及购销； 北 区石 马 康清平 万元，2021 或者关 联
系，履约能
有限公 人民币 有机肥料生产、 河 下花 园 年实现 营 自然人 担
力强，支付
司 销售；饲料、饲 15 号 业 收 入 任董事、高
款项形成坏
料添加剂、养殖 3.50 亿 级管理 人
账的可能性
器械、农副产品 元 ； 2021 员的企业
小。
（国家有专项规 年实现 净
定的除外）的购 利 润
销；佣金代理（拍 600.00 万
卖除外）；提供 元
养殖相关技术管
理服务，厨具卫
具及日用杂品批
发，厨具卫具零
售，日用品零售，
餐饮管理（除依
法须经批准的项
目外，凭营业执
照依法自主开展
经营活动）
畜禽养殖（限分 安 徽省 合 关联法 人 该关联方控
正大禽
支机构经营）及 肥 市经 济 截至 2021 直 接 或 间 股股东与公
业（安 766 万元人
销售；畜禽产品 技 术开 发 霍尔峰 年 末 尚 未 接控制的， 司及下属子
徽）有 民币
加工及销售；蛋 区 繁华 大 投产 或者关 联 公司保持良
限公司
品及蛋品加工与 道 228 号 自然人 担 好合作 关
销售；农副产品 合 肥正 大 任董事、高 系，履约能
收购、销售；畜 有 限公 司 级 管 理 人 力强，支付
禽 饲 养 技 术 开 1#厂房 员的企业 款项形成坏
发、技术咨询、 账的可能性
技术交流、技术 小。
转让、技术推广、
技术服务。（依
法须经批准的项
目，经相关部门
批准后方可开展
经营活动）
截至 2021
年末，总资
各种畜禽、水产 产 9,638
饲料（含预混料） 万元，净资 关联法 人 该关联方与
生产、销售；饲 产 5,100 直接或 间 公司及下属
宁 夏银 川
料原料贸易；各 万元，2021 接控制的， 子公司保持
银川正 经 济技 术
3048 万 元 种机械设备及其 年实现营 或者关 联 良好合作关
大有限 开 发区 西 马继林
人民币 配件的经销。(依 业收入 自然人 担 系，履约能
公司 区 宝湖 西
法须经批准的项 2.80 亿 任董事、高 力强，产品
路 189 号
目，经相关部门 元；2021 级管理 人 交付能 力
批准后方可开展 年实现净 员的企业 强。
经营活动) 利润
1,300.00
万元
三、关联交易主要内容
本次增加预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关
联人采购原材料，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生
上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价
参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常性关联交易定价原
则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
以上关联交易事项为增加公司 2022 年度日常性关联交易预计事项，由公司
根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的日常业务经
营是必要的。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益
最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，
公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联
交易预计额度的议案》，基于公司实际经营发展和拓展新业务需求，同意向关联
方正大禽业（安徽）有限公司销售商品，并增加与关联方发生的“向关联人销售
产品、商品”类型日常性关联交易预计额度 870.00 万元；增加与关联方发生的
“向关联人采购原材料”类型日常性关联交易预计额度 645.00 万元。本次增加
预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材
料，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易
时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价
格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可
独立董事一致认为公司增加 2022 年日常性关联交易预计额度是基于日常经
营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
独立性产生影响。我们同意将本事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议，
关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏需回避表决。
2、独立董事发表独立意见
公司增加 2022 年日常性关联交易预计额度是基于日常经营需要，符合公司
目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交
易价格在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式进行确定，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，
符合公司实际发展需求。因此，我们一致同意该事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司增加 2022 年日常性关联交易预计额度事项已
经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意
见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求。公司增加 2022
年日常性关联交易预计额度事项系基于公司业务发展需要，双方依据市场化原则
独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次增加 2022 年日常性关联交易预计额度事项无异议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司增加 2022 年度日
常性关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2022 年 07 月 29 日