证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份             公告编号：2022-134



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体监事，于 2022 年 8 月 29 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2022 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2022   年 8     月   30   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年
度报告摘要》。《2022 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。
     2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    同意公司编制的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司   2022   年 8   月   30   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议；

    特此报告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 30 日