证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份           公告编号：2022-133



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 29 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明
董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2022 年半年度
报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司    2022   年 8   月   30   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年
度报告摘要》。《2022 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

     2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司   2022   年 8      月   30   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》。

     3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司具体情况，并经股东大会授权，公司编制修订《宁夏晓鸣农牧股份
有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该报告已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司   2022   年 8      月   30   日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。

    三、备查文件
   1、第四届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

   3、宁夏晓鸣农牧股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用
情况鉴证报告。

   特此报告。




                                         宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日