证券代码：300967         证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-177



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 12 月 27
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中董事尤玉双因其他工作原因委托董事王梅代为出席
并表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法
规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》

    公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度变更
部分募集资金用途，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首发部分募集资金用途的公告》。

    2、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     公司将于 2023 年 1 月 12 日以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第一次临时股东大会。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第二十四次会议决议；

     2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

     3.华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司变更首发部分募

集资金用途的核查意见。

     特此报告。




                                          宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 27 日