证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2021-179



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 12 月 27 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》

    公司本次关于变更募集资金投资项目事项符合公司发展规划，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司变更
部分募集资金用途。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     本议案需提交股东大会审议。

     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首发部分募集资金用途的公告》。
三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此报告。




                                    宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

                                                 2022 年 12 月 27 日