证券代码：300968           证券简称：格林精密          公告编号：2021-002



                   广东格林精密部件股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




  一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达。会议于 2021 年 4 月
27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董
事审议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及类型的议案》

    经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 10,338.00 万股的发行手续后，变更公司注册资本及类型。本次发行后，公
司注册资本由人民币 31,000 万元变更为人民币 41,338 万元，公司股本由 31,000
万股变更为 41,338 万股。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未
上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

    经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 10,338.00 万股的发行手续后，对《公司章程》中的有关条款进行修订，授
权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；

    公司董事会听取了总经理吴宝玉先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
全体董事认为 2020 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项
决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层
2020 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

    董事会认为，报告期内公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及
其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责
的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依
法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司第二届董事会独立董事代丽、董新义、谢巍向董事会提交了《2020 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职
报告》。

    5、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

    董事会认为，公司编制和审核的 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

    2020 年度公司实现营业收入 175,828.84 万元，较上年同期增长 42.55%；实
现利润总额 19,728.95 万元，较上年同期增加 49.08%；实现归属于母公司所有
者的净利润 17,294.53 万元，较上年同期增加 46.43%，基本每股收益为 0.56 元
/股，较上年同期增加 47.37%。董事会认为，《2020 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

    董事会认为，《2020 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控
制制度。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；招商证券股份有限公司
对此事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，具有从
事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务（特殊普
通合伙）所作为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年，并授权公司管理层根
据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准
及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计事务所的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

    经与会董事审议，同意于 2021 年 5 月 28 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工
业园公司二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；

    董事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

    4、招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 2020 年度内
部控制自我评价报告的核查意见。

    特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司
                       董事会

            2021 年 4 月 28 日