证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2021-012
广东格林精密部件股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召
开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的
议案》，公司董事会决定于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，相关内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月28日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日9:15—15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司二楼会议室
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共22人，代表公司股份数为222,792,365股，
占公司股份总数的53.8953%。其中，参加现场股东大会的股东和股东代表共3人，
代表股份222,741,365股，占公司股份总数的53.8830%；参加网络投票的股东和
股东代表共19人，代表股份51,000股，占公司股份总数的0.0123%。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东和股东代表共20人，代
表股份6,773,912股，占上市公司总股份的1.6387%。其中：通过现场投票的股东
1人，代表股份6,722,912股，占公司股份总数的1.6387%；通过网络投票的股东
19人，代表股份51,000股，占公司股份总数的0.0123%。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于变更公司注册资本及类型的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,768,965 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9895％；反对 22,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,750,512 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6546％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3336％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0118％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,765,165 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9878％；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,746,712 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5985％；反对 26,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3897％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0118％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
3. 审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,765,465 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9879％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,747,012 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6029％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3853％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0118％。
4. 审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,761,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对 29,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,743,212 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5468％；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4414％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0118％。
5. 审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,761,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对 29,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,743,212 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5468％；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4414％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0118％。
6. 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,761,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权
4,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,743,212 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5468％；反对 25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3809％；
弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0723％。
7. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,766,865 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9886％；反对 25,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,748,412 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6236％；反对 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 222,765,465 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9879％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,747,012股，占出席会议中小股东所
持股份的99.6029％；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3853％；
弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0118％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证并
出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2020年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
