证券代码：300968             证券简称：格林精密        公告编号：2022-003



                   广东格林精密部件股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知已于近日通过电子邮件方式送达。会议于 2022 年 3 月 14 日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下
议案：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与专业机构共同投资的议案》

    公司董事会同意公司与上海鼎晖百孚投资管理有限公司共同投资设立合伙
企业。合伙企业设立总规模为人民币 2,086 万元，公司以有限合伙人身份拟使用
自有资金人民币 2,085 万元进行出资，占出资比例 99.99%。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                     广东格林精密部件股份有限公司

                                                              董事会

                                                 2022 年 3 月 16 日