证券代码：300968              证券简称:格林精密               公告编号：2022-011



                       广东格林精密部件股份有限公司

                     关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


  广东格林精密部件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开的
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将
有关情况公告如下：

       一、利润分配预案的基本情况

       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健〔2022〕3-237 号审计
报告，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 89,140,803.33 元，
提取法定盈余公积及任意盈余公积 13,451,108.56 元，当年实现可供分配利润
75,699,694.87 元，加上公司以前年度未分配利润 439,564,279.39 元 ，截止 2021
年 12 月 31 日可供分配利润 515,253,974.26 元。

       遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展
的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟定 2021 年度利润分配预案如
下：

       公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 413,380,000 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
82,676,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，
不以公积金转增股本。

       董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
    二、本次利润分配的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于
全体股东共享公司经营成果。

    三、审议程序及相关意见说明

    公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届
监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

    经核查，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考
虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害
公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

    监事会认为：《2021 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《2021 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，待审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                 广东格林精密部件股份有限公司公司

                                                            董事会

                                                 2022 年 4 月 26 日