证券代码：300968          证券简称：格林精密         公告编号：2022-040



                    广东格林精密部件股份有限公司
                   关于完成董事会、监事会换届选举及
                       聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届
选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监
事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，
分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三
届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负
责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告
如下：

    一、第三届董事会组成情况

    （一）董事长：吴宝玉先生

    （二）非独立董事：吴宝发先生、金耀青先生、姜永权先生、白国昌先生、
张卫东先生

    （三）独立董事：代丽女士、董新义先生、谢巍先生

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第三届董事会成
员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会
人数的三分之一。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。公司第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-028）。

     二、第三届董事会专门委员会组成情况

     公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会组成情况如下：

      （一）战略委员会：吴宝玉先生（主任委员）、张卫东先生、姜永权先生、
谢巍先生、代丽女士

     （二）提名委员会：谢巍先生（主任委员）、董新义先生、金耀青先生

     （三）审计委员会：代丽女士（主任委员）、董新义先生、白国昌先生

     （四）薪酬与考核委员会：董新义先生（主任委员）、代丽女士、吴宝发先
生

     上述专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。

     三、第三届监事会组成情况

     （一）监事会主席：田雷先生

     （二）非职工代表监事：蒋晓敏女士

     （三）职工代表监事：熊德民先生

     公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代
表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员任期自 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于 2022 年 6 月 29
日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-029）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公
告编号：2022-030）。

    四、第三届高级管理人员聘任情况

    （一）总经理：吴宝玉先生

    （二）副总经理：吴宗圣先生、金耀青先生、姜永权先生、谭炳元先生

    （三）财务负责人：赵佰谦先生

    （四）董事会秘书：白国昌先生

    公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之
日起三年。

    公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员
任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。

    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    吴宗圣先生、谭炳元先生、赵佰谦先生的简历详见附件，其他高级管理人员
简历详见公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

    公司第三届董事会董事、董事会秘书白国昌先生已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    联系人：白国昌

    联系电话：0752-3315828

    传真号码：0752-3315818
    电子信箱：gcpcdm@bl-green.com

    邮编：516025

    联系地址：广东省惠州市三栋数码工业园

    五、部分董事、监事离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事毕珂伟先生不再担任公司非独立
董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，毕
珂伟先生未持有公司股份，毕珂伟先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，公司第二届监事会监事会主席张祖春先生及职工代表监事解威
威女士不再担任公司监事职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，张祖春
先生通过惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份
20,805,716 股，占公司总股本的 5.0331%；通过丰骏投资有限公司间接持有本公
司股份 15,377,375 股，占公司总股本的 3.7199%。张祖春先生配偶及其他直系
亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；解威威
女士通过惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）
间接持有本公司股份 80,000 股，占公司总股本的 0.0194%。解威威女士配偶及
其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。

    上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。公司对上述因任期届满
离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司

                       董事会

            2022 年 7 月 27 日
附件：高级管理人员简历




                         高级管理人员简历


    吴宗圣先生，1967年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历；1991年毕业于台湾中原大学工业工程专业，获得学士学位；2001年毕业于台
湾清华大学工业工程专业，获得硕士学位；1995年3月至2003年8月，任台湾台积
电公司制造经理；2003年9月至2004年12月，任台湾灿圆光电公司厂长；2004年
12月至2006年10月，任天津赫比（新加坡）公司总经理；2006年12月至2009年3
月，任广州贝尔罗斯（芬兰）公司总经理；2009年4月至2010年12月，任东莞玖
龙纸业（香港）公司总经理；2011年6月至2014年9月，任天津耐普罗（美国）公
司总经理；2015年4月至2016年6月，任格林精密部件（惠州）有限公司副总经理；
2016年6月至2019年6月，任广东格林精密部件股份有限公司董事、副总经理；2021
年6月至今，兼任格林精密部件越南有限公司法定代表人；2019年6月至今，任广
东格林精密部件股份有限公司副总经理。

    吴宗圣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。吴宗圣先生不存在中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形；亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
    谭炳元先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1995
年毕业于湘潭大学模具设计与制造专业，2003 年 3 月至 2004 年 3 月，任惠阳市
格林塑胶电子有限公司技术部部长，2004 年 4 月至 2010 年 2 月项目部部长，2010
年 3 月至 2016 年 6 月，任格林精密部件（惠州）有限公司项目部部长，2016 年
7 月至 2017 年 6 月，任广东格林精密部件股份有限公司项目部部长，2017 年 6
月至今，任广东格林精密部件股份有限公司项目总监。

    谭炳元先生通过惠州君强间接持有本公司股份 300,000 股，占公司总股本的
0.0726%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。谭炳元先生不存在中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任公司高管的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    赵佰谦先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，大
专学历；毕业于宁波工程学院会计专业；2006年3月至2010年2月，任惠州市格林
塑胶电子有限公司财务会计；2010年3月至2016年6月，任格林精密部件（惠州）
有限公司财务会计；2016年9月至今，兼任惠州市格林通讯设备制造有限公司财
务负责人；2016年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司财务主管。

    赵佰谦先生通过惠州君强间接持有本公司股份 80,000 股，占公司总股本的
0.0194%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。赵佰谦先生不存在中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任公司高管的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。