证券代码：300968             证券简称：格林精密       公告编号：2022-053



                   广东格林精密部件股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 12
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审
议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

    董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各
金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向银行和非银行金融机构申请
总额不超过人民币 250,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终
授信额度以银行和非银行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会提
请股东大会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内
一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

    董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进
董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事
会同意公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董监高责任险的公告》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直
接提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

    经与会董事审议，同意于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 在惠州市三栋数码
工业园公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            广东格林精密部件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2022 年 12 月 13 日