证券代码：300968             证券简称：格林精密       公告编号：2023-003



                   广东格林精密部件股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知已于 2023 年 3 月 23 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 3 月 27
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，董事吴宝发先生因工作安排原因未出席本次董事会并已向董事会
请假。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过
如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集
资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，保障了全
体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”、
“研发中心扩建项目”进行延期。

    独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项发表了核
查意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                        广东格林精密部件股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 3 月 29 日