招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司

                     部分募投项目延期的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东
格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》等有关法律法规的规定，对格林精密部分募投项目延期事项进行了核查，
具体核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验〔2021〕3-17 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上
述募集资金实行专户管理。

    二、募集资金投资项目使用情况

    截至2023年3月20日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：




                                    1
                                                                                                  单位：万元
                                                                拟使用募集资金投入
序号              项目名称               项目投资总额                                      累计投入募集资金额
                                                                      金额
        精密结构件智能制造技改
 1                                                37,870.35                37,870.35                  24,171.39
              与扩产项目

 2            研发中心扩建项目                     7,038.36                    7,038.36                1,072.87


 3              补充流动资金                      15,000.00                15,000.00                  15,008.82

               合计                               59,908.71                59,908.71                  40,253.08


       公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体
和实施地点的议案》，将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的内部投资结构
进行调整，项目总投资额不变。同时为了更好的实施该募投项目，增加“惠州市
惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A 栋一楼整层
及二楼整层”为该募投项目的实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司
（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部
投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

       三、部分募投项目延期的具体情况及原因

       1、部分募投项目延期的具体情况

       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目
“精密结构件智能制造技改与扩产项目”、“研发中心扩建项目”建设周期为
24 个月。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全
体股东和公司的利益，在募投项目投资总额、实施主体及投资用途不变的情况下，
公司拟将部分募投项目的达到预计可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

                                                              调整前达到预期可使用        调整后达到预期可使
       序号                        项目名称
                                                                    状态日期                  用状态日期

        1             精密结构件智能制造技改与扩产项目            2023 年 4 月               2024 年 4 月


        2                      研发中心扩建项目                   2023 年 4 月               2025 年 4 月




                                                     2
    2、部分募投项目延期的原因

    （1）精密结构件智能制造技改与扩产项目

    公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”在前期充分的可行性论证基础
上，持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，为了更好地满足
公司“定制化产品”智能制造的精准需求，公司增加了该项目的实施地点，并对
项目内部投资结构进行相应调整，在此基础上公司根据实际情况在该项目的建设
方案具体实施过程中，不断优化设备选型与安装调试等工作，以提高募投项目整
体质量和募集资金使用效率。另外，受国内外经济环境的持续影响，公司在实施
项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

    （2）研发中心扩建项目

    公司“研发中心扩建项目”包括新建 1 栋 6 层研发大楼和购置研发设备及软
件。截至 2023 年 3 月 20 日，研发设备及软件已投入 1,072.87 万元；研发大楼(占
地面积 1,500 平方米、建筑面积 9,000 平方米，实施地点为惠州市惠城区三栋数
码工业园 SDM-09 地块)由于原来规划场地受市政建设规划的影响，未能如期实
施。公司在积极与政府相关部门磋商并探讨解决方案，以及时推进本项目的实施。

    因此，基于以上情况，经公司综合考虑未来战略发展规划、募集资金投资项
目实际情况，经过审慎研究拟将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的投资建
设期截止时间由 2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月；将“研发中心扩建项目” 的投
资建设期截止时间由 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月。

    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    公司本次对部分募投项目进行延期，是根据市场及外部环境变化和公司生产
经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策。本次调整仅涉
及部分募投项目实施进度的变化，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成影响，符合公司的整
体发展及股东的长远利益。



                                     3
       五、履行的相关审议程序与专项意见

    1、董事会审议情况

    董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集
资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，保障了全
体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”、
“研发中心扩建项目”进行延期。

    2、监事会审议情况

    监事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集
资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目
的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成影响。此事项审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目进
行延期。

    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为公司本次对部分募投项目进行延期，是公司根据市场
及外部环境变化和公司生产经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出
的审慎决策。本次延期不涉及募投项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资
金管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行延
期。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项系根据项目实际开
展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益情
形，已经履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
                                     4
——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，
保荐机构对格林精密本次部分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：


                               康自强                   汤玮




                                                 招商证券股份有限公司

                                                    2023年     月   日




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