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公司公告

格林精密:2022年度利润分配预案的公告2023-04-21  

                        证券代码:300968              证券简称:格林精密               公告编号:2023-011



                       广东格林精密部件股份有限公司

                     关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


  广东格林精密部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召
开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将
有关情况公告如下:

    一、利润分配预案的基本情况

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健〔2022〕3-237 号审计
报 告 , 公 司 2022 年 度 合 并 利 润 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
115,879,519.32 元,加上年初未分配利润 515,253,974.26 元,扣除已支付 2022
年度现金分红后的金额为 432,577,974.26 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合
并 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为 531,001,556.42 元 ; 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
523,130,914.51 元。

    遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在保证公司健康持续发展
的情况下,考虑到公司未来业务发展需求,公司拟定 2022 年度利润分配预案如
下:

    公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 413,380,000 股为基数,向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ) , 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
82,676,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股,
不以公积金转增股本。

    董事会审议利润分配预案后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、本次利润分配的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全
体股东共享公司经营成果。

    三、审议程序及相关意见说明

    公司 2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监
事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

    经核查,公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求,综合考
虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,不存在损害
公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

    监事会认为:《2022 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况,
结合公司未来的发展前景的前提下做出的,有利于公司的持续稳定健康发展,符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《2022 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议,待审议通过后
方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                     广东格林精密部件股份有限公司
                                                            董事会

                                                 2023 年 4 月 21 日