证券代码：300968          证券简称：格林精密           公告编号：2023-007



                   广东格林精密部件股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议通知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 4 月 19
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及
其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责
的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依
法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    2022 年度，公司实现营业收入 156,802.20 万元，较上年同期增长了 10.17%，
实现归属于上市公司股东的净利润 11,587.95 万元，较上年同期增长了 30.00%，
归属于上市公司股东的净资产 192,773.35 万元，较上年同比增长了 1.91%。监
事会认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》；

    监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法
规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    监事会认为，《2022 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。

    三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。




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                                                      监事会

                                           2023 年 4 月 21 日