证券代码：300969          证券简称：恒帅股份          公告编号：2021-037




                       宁波恒帅股份有限公司

                第一届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2021
年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列
席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（公告编号：
2021-033）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》（公告编号：2021-035）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第八次会议


    特此公告。


                                               宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 24 日