证券代码：300969          证券简称：恒帅股份          公告编号：2021-040




                       宁波恒帅股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集
并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监
事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；


    特此公告。


                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日