证券代码：300969          证券简称：恒帅股份         公告编号：2021-045

                      宁波恒帅股份有限公司

                 第一届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于
2021 年 11 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 11
月 17 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先
生召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会
人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2021-044）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
    2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见；
    3、国金证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的核查意见；


    特此公告。


                                                 宁波恒帅股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日