证券代码：300969           证券简称：恒帅股份        公告编号：2022-008




                       宁波恒帅股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2022 年 3 月 31 日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 3 月
25 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士
召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参
会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公
司董事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十一次会议


特此公告。


                                           宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 1 日