证券代码：300969          证券简称：恒帅股份        公告编号：2022-028




                        宁波恒帅股份有限公司

               第一届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于
2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集
并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人
员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监
事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会认为，2021 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在
2021 年度的主要工作。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将
在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-022）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议
事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2022-021）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务
管理制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见；
    3、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事
项的事前认可意见；
    4、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司 2021 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》；
    5、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；
    6、国金证券股份有限公司出具的《关于宁波恒帅股份有限公司开展外汇套
期保值业务的核查意见》；
    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日