证券代码：300969           证券简称：恒帅股份          公告编号：2022-029




                         宁波恒帅股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事
会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》、《2021 年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会编制和审核公司 《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度监事薪酬的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核
查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十二次会议
特此公告。


             宁波恒帅股份有限公司监事会
                       2022 年 4 月 27 日