证券代码：300969         证券简称：恒帅股份           公告编号：2022-032



                      宁波恒帅股份有限公司

                 第一届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2022 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022
年 5 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁
宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程
序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    公司董事会认为，本次增资事项是基于当前行业发展现状及公司发展规划，
结合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利于满足美国恒帅发
展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符合公司全体股东的利益。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 10 日