证券代码：300969          证券简称：恒帅股份          公告编号：2022-041



                       宁波恒帅股份有限公司

           关于选举第二届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2022
年 7 月 20 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职
工代表审议并表决，会议选举王艳女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历
详见附件）。
    王艳女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任
期一致，自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大
会选举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。




    特此公告。


                                               宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                          2022 年 7 月 1 日
附件：


   王艳：女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会与计算机
专业中专学历。1998年8月至2000年12月，任宁波海曙计算机信息中心文员；2001
年2月至2019年7月，任恒帅有限销售部副经理、商务部副经理；2019年7月至今，
任恒帅股份商务部副经理、监事。
   截至本公告披露日，王艳女士持有宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“宁波玉米”）6%的财产份额，宁波玉米持有公司284.2516万股
股份，宁波玉米持股占公司股本总额的3.5532%。王艳女士与控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。