证券代码：300969         证券简称：恒帅股份          公告编号：2022-052



                       宁波恒帅股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022
年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，经征得各董事同意，会议通知于 2022 年 7 月 19 日召开股东大会并获取股东
大会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生
召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参
会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公
司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举许宁宁先生为公司第二届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事审议，同意选举产生第二届董事会专门委员会委员及主任委员，
具体组成情况如下：
    战略委员会：许宁宁先生（主任委员）、张丽君女士、章定表先生
    薪酬与考核委员会：章定表先生（主任委员）、俞国梅女士、王溪红女士
    提名委员会：章定表先生（主任委员）、俞国梅女士、王溪红女士
    审计委员会：王溪红女士（主任委员）、章定表先生、许宁宁先生
    上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议，同意聘任许宁宁先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事审议，同意聘任许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、许恒帅
先生、丁春盎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
    经全体董事审议，同意聘任张丽君女士为公司财务总监、董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，同意聘任蒋瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
    为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知
期限。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项
的独立意见；
    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 19 日