证券代码：300969          证券简称：恒帅股份         公告编号：2022-053




                       宁波恒帅股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022
年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯
性，经征得各监事同意，会议通知于 2022 年 7 月 19 日召开股东大会并获取股东
大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位监事，本次会议由监事会主席邬
赛红女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开
程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。公司董事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举邬赛红女士为公司第二届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
    为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议


特此公告。
                                宁波恒帅股份有限公司监事会
                                          2022 年 7 月 19 日