宁波恒帅股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、
全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第一次会议的相关事项
进行了认真审议并发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理的独立意见
    经审阅相关人员的个人履历及相关资料，我们认为其有履行职责所具备的能
力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合担任上市公司高级管理人员的任
职资格条件，且不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，相关人员的任职资格符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次公司高级管理人员聘任事项已
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对于相关人员的审议和表决程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
程序合法有效。
    综上所述，我们一致同意：聘任许宁宁先生为公司总经理；聘任张丽君女士
为公司财务总监、董事会秘书；聘任许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、许
恒帅先生、丁春盎先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
                                                独立董事：王溪红、章定表

                                                         2022 年 7 月 19 日