证券代码：300969          证券简称：恒帅股份          公告编号：2023-008




                       宁波恒帅股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023
年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘
书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                                           宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 24 日