华绿生物：2020年年度股东大会通知的公告2021-04-28
证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2021-011
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议于2021年4月27日召开，会议决议召开公司2020年度
股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议同意
召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 时 间 为 2021 年 5 月 18 日 上 午 9:15-9:25 ， 9 ： 30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为2021年5月18
日上午9:15-15:00。
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5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；
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2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担
保的议案》；
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；
11、审议《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、审议《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
相关工商变更登记的议案》；
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
18、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
19、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
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三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告> √
的议案》
2.00 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告> √
的议案》
3.00 《关于<2020 年年度报告及年度报告摘 √
要>的议案》
4.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
5.00 《关于<2021 年度财务预算报告>的议 √
案》
6.00 《关于变更公司注册资本、企业类型及 √
修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 √
信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理 √
的议案》
9.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于公司预计 2021 年日常性关联交易 √
的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转 √
方案的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事 √
会授权人士办理相关工商变更登记的议
案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
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19.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式:
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人
证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件
1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2021年05月15日17:00
前送达公司证券部。来信请寄：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江
苏华绿生物科技股份有限公司证券部（登记时间以收到信函时间为
准）（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2021年5月15日，8:00-12:00、13:00-17:00。
3.登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司证券部
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续
2.说明会议联系方式（包括会务联系人姓名、电话号码、传真号
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码、电子邮箱等）和出席会议是否存在相关费用等情况。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 本 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，（网络投票的操作流
程详见附件）
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。
七、附件
1、授权委托书；
2、公司2020年年度股东大会参会股东登记表；
3、网络投票的操作流程。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
附件 1.授权委托书
附件 2.参会股东登记表
附件 3.网络投票的操作流程
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附件1：
授权委托书
江苏华绿生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加江苏华绿生物科技股份有限公司 2020 年年
度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决；代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签
署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告> √
的议案》
2.00 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告> √
的议案》
3.00 《关于<2020 年年度报告及年度报告摘 √
要>的议案》
4.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于变更公司注册资本、企业类型及修 √
订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 √
信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理 √
的议案》
9.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于公司预计 2021 年日常性关联交易 √
的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转 √
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方案的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事 √
会授权人士办理相关工商变更登记的议
案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
19.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
委托股东姓名及签章：_____________________________
身份证或营业执照号码：___________________________
委托股东持股数：_________________________________
委托股东股份性质：_______________________________
委托股东股份是否具有表决权：_____________________
委托股东股票账号：_____________________________
受托人签名：_____________________________________
受托人身份证号码：_______________________________
委托日期：______________________________
委托人：
年 月 日
注：
1.请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项，
在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
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附件 2：
江苏华绿生物科技股份有限公司
2020 年度股东大会参会股东登记表
法人股东名称、自 统一社会信用代码
然人股东名称
股东股票账号 持股数量
委托人姓名 受托人身份号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字或签章
注：
1.请用正楷字完整填写本登记表。
2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350970
2.投票简称：华绿投票
3.填报表决意见
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过本所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021
年 5 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
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栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
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