中信证券股份有限公司

         关于江苏华绿生物科技股份有限公司及子公司

        向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为江苏华

绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”、“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，

对华绿生物及子公司本次向银行申请综合授信额度暨关联担保事项进行了审慎

核查，并发表如下意见：

    一、关联担保情况概述

    （一）担保的基本情况：为保证公司及子公司 2021 年度日常所需经营资金

以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额

度不超过 100,000 万元，上述银行授信将由公司、公司控股股东、实际控制人余

养朝及/或其配偶/或子公司/或公司其他关联人为公司或其子公司提供保证担保。

最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银

行与公司或子公司实际发生的金额为准。

    公司、公司控股股东、实际控制人余养朝及/或其配偶/或子公司/或公司其他

关联人为公司及/或其子公司均同意为公司或子公司申请授信提供连带责任无偿

担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议

为准，担保金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。

    （二）上述担保的内部决策程序：公司第四届董事会第六次会议和第四届监

事会第五次会议分别审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。

    二、协议主要内容

    公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 100,000 万元，上述银行授信将由
公司、公司控股股东、实际控制人余养朝及/或其配偶/或子公司/或公司其他关联

                                   1
人为公司或其子公司提供连带责任无偿担保。

    上述事项相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信

方式等最终公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

    三、对公司的影响

    本次公司及子公司向银行申请授信额度是依据其日常生产经营活动的实际

需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产

生负面影响。截至目前，公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本

次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形。

    四、董事会意见

    董事会认为本次向银行申请综合授信事项以及进行担保主要是为了满足公

司及子公司 2021 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的子公司，

其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此对其提供

的担保不会损害公司的利益。

    五、独立董事意见

    本次担保的款项为满足公司日常生产经营的实际资金需求，是公司经营所需

的，是合理、真实和必要的。未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

公司对关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规

定。同意《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，并将该

议案提交股东大会审议。

    六、监事会意见

    公司及子公司向银行授信发生的关联担保都是基于生产经营需要而发生的。

2020 年度，公司发生的各项关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公

平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公

司和非关联股东利益的行为。

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    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联

担保事项是基于公司及子公司日常生产经营考虑，符合公司实际经营情况和发展

战略。该担保事项分别第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议

通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。中信证

券同意华绿生物及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项。

    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司

及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                            韩昆仑                    唐    亮




                                                 中信证券股份有限公司

                                                           年    月   日




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