证券代码：300970          证券简称：华绿生物            公告编号：2022-047



                   江苏华绿生物科技股份有限公司
           关于第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 9 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2022 年 9 月 18 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事
长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华绿生物科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会
的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同
意将本次激励计划授予日确定为 2022 年 9 月 30 日，以 10.68 元/股的授予价格向
符合授予条件的 58 名激励对象授予 4,000,000 股限制性股票。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-049）。


                                     1
    董事余养朝、崔茂霞、钱韬为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，
对本议案回避表决，其余非关联董事对本议案举手表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金用于永久性补充流动资金事项，是根据公司当前实际情况而做出的合理审
慎决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-051）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的
议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修
订）等法律、法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公
司章程》等相关制度进行同步修订。
    鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需
提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议
通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终
以当地的工商部门登记为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关


                                    2
于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》（公告编号：
2022-052）。
    本议案待修订制度中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立
董事工作制度》《股东大会网络投票工作制度》《募集资金管理制度》的修订尚
需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 10 月 17 日（星
期一）召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十五次会议决议》。


    特此公告。




                                            江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 9 月 30 日




                                    3