证券代码：300970          证券简称：华绿生物           公告编号：2022-066


                江苏华绿生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
12 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
等规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    关联董事冯占先生对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立
意见》；
    3、《中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技股份有限公司拟与关联
方共同投资设立子公司暨关联交易的核查意见》。
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特此公告。




                 江苏华绿生物科技股份有限公司
                                        董事会
                            2022 年 12 月 16 日




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