证券代码：300970          证券简称：华绿生物          公告编号：2023-007



                 江苏华绿生物科技股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年
2 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在海宁市设立子公司的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署<投资协议>并拟在海宁市设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、公司拟与海宁市袁花镇人民政府签署的《投资协议》。


    特此公告。


                                            江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 2 月 22 日
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