证券代码：300970          证券简称：华绿生物          公告编号：2023-011


                江苏华绿生物科技股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，
会议通知于 2023 年 4 月 11 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李
贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事
会同意公司 2022 年年度报告及其摘要事项并签署了相关书面确认意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-024）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决
算事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司按照《公司法》、《内部控制基本规范》等相关法
律法规规定，已经建立较为完善的内控体系，在公司生产经营、财务管理、信息
披露等各个环节起到良好的风险控制和防范作用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形，监事会
同意该报告。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情形下，使用闲
置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下，提高公司资金使用效
率，增加公司收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司及全体
股东的共同利益。监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》
的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且履行了
必要的审批手续，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同
所”）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计的执业原则，较好地完成了
公司委托的各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。致同所在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的
要求，同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度为满足公司实际
生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正
产生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保有利于解决子公司业务发展
过程中的资金需求，本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行
有效管控，财务风险在可控范围之内，不会影响公司的正常生产经营，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于关联方 2023 年度对公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度提供关联担保的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度，有利于公司
业务的顺利开展，符合公司整体利益。本次关联方均同意为公司及子公司申请金
融机构综合授信提供连带责任无偿担保，符合公司业务开展的必要性。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关
联方 2023 年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公
告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-020）。
    鉴于全体监事均已对本议案回避表决，故直接提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    （十三）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司预计 2023 年日常性关联交易额度符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会损害公司的独立性。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案
    经审议，监事会认为：《公司 2023 年度第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会同意该事项并签署了相关书面确认意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第四届监事会第十九次会议决议》。
    特此公告。




                                            江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2023 年 4 月 21 日