江苏华绿生物科技股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告

    2022 年，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大
会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，
围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的
决策过程，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、积极有效地行使职权，为董
事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有力保障了公司发展目标的
实现。

    现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、公司总体经营概况

    报告期内，公司实现营业总收入 751,593,906.93 元，较上年同期增长 30.01%；
实现营业利润 80,925,441.68 元，较上年同期增长 375.64%；归属于上市公司股东
的净利润为 78,252,313.54 元，较上年同期增长 404.70%。
    具体经营情况详见 2022 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

    二、董事会依法履职情况

    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。
    （一）董事会的会议情况及决议内容
    2022 年度，公司共召开了 8 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会
会议召开的具体情况如下：
    1.第四届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 9 日召开，会议审议通过了《关
于签署<投资协议>并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》《关于提请股

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东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    2.第四届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度总经理工作
报告>的议案》《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2021
年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的
议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机
构的议案》《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2022
年度对外担保额度预计的议案》《关于关联方 2022 年度对公司及子公司向金融
机构申请授信额度提供关联担保的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公
司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案
的议案》《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》《关于全资子
公司与实际控制人关联交易的议案》 关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    3.第四届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关
于<2022 年第一季度报告>的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
    4.第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关
于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司关于 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    5.第四届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 30 日召开，会议审议通过了《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章
程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时
股东大会的议案》。


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    6.第四届董事会第十六会议于 2022 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关
于<2022 年第三季度报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    7.第四届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 23 日召开，会议审议通过了
《关于签署<投资协议>并拟在确山县设立子公司的议案》《关于聘任证券事务
代表的议案》
    8.第四届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了
《关于公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    2020 年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、三次临时股东大
会，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》等相关规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，依法
尽责的执行了公司股东大会各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
股东大会会议召开情况如下：
    1.2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 9 日召开，会议审议通过了《关于<公司
2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的
议案》《关于<公司 2021 年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年度财
务决算报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021
年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计
的议案》《关于关联方 2022 年度对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供
关联担保的议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022
年度监事薪酬方案的议案》。
    2.2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关
于签署<投资协议>并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》《关于提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》。
    3.2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 13 日召开，会议审议通过了《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授


                                     3
权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
       4.2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 10 月 17 日召开，会议审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修
订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》。
       （三）独立董事履职情况
        报告期内，独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交
易等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、财务审计、风险防
控等重要事项予以关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥
了积极作用。
       （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
       2022 年，公司下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原
则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开
展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专
门委员会履职情况如下：
       1、战略委员会共召开一次会议，对公司签署投资协议并设立子公司等对外
投资事项进行了审议，提供建议指导。
       2、薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员
薪酬及限制性股票激励计划相关事项进行了审议，并向董事会提出相关建议和指
导。
       3、审计委员会共召开五次会议，对公司定期报告、关联交易、内部控制评
价等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有力的监督和指导。

       三、投资者关系管理情况

       公司董事会高度重视投资者关系，并通过维护公司官方自媒体、投资者热线、
互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投
资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司
在资本市场的规范、良好形象。

       四、2023 年度董事会主要工作安排


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    （一）强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实
做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，
高效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，
深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    （二）切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露质量关，切实提升公司规范运作和透明度。
    （三）进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可
持续发展。



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                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日




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