证券代码：300970            证券简称：华绿生物        公告编号：2023-019



                   江苏华绿生物科技股份有限公司
       关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    2023 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经
理余养朝之姐余丽花（以下简称“关联方”）所承包的食堂发生日常性关联交易
事项，预计 2023 年度日常性关联交易不超过 300 万元。2022 年实际与关联方余
丽花发生交易金额为 2,566,446.00 元。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、余丽花

    余丽花系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝之姐。余丽花
从事个体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花具有履约能力，日常交
易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损害中小股东的利益。

    三、关联交易主要内容
    1、定价政策及定价依据
    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性
关联交易定价方式为参照当地企业采购标准均价后由双方协商确定。
    2、协议的签订情况
    公司已与关联方签署了意向框架协议，根据公司日产经营实际情况需要。公
司将在董事会的批准后与关联方签订正式协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为日常经营性关联交易，交易以市场公允价格作为定价原则，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市

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公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、日常关联交易的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事余养朝回避表
决，2023 年度日常关联交易为日常经营性关联交易，以市场公允价格作为定价
原则，不会影响上市公司的独立性，亦不损害公司及中小股东的利益，董事会同
意公司预计 2023 年度日常关联交易额度。

    （二）独立董事意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司预计 2023 年度日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经
营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况和经营成果
有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意将《关于公司
预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2023 年度日常性关联交易预计满足公司业务发展
及生产经营情况的需要，关联交易遵循有偿、公平、公正、自愿、平等的商业原
则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，关联董事在表决时已回避，审议程
序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同
意《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：华绿生物 2023 年度日常关联交易预计事项符合公
司经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，
不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东
利益的情形。

    公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事
发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次日常

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关联交易额度无需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司预计的 2023 年度关
联交易事项无异议。

    七、备查文件
    1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项事前认可及独立意
见》。


                                              江苏华绿生物科技股份有限公司
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                                                          2023 年 4 月 21 日




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