证券代码：300975           证券简称：商络电子          公告编号：2021-006

                     南京商络电子股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京商络电子股份股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第七
次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以微信、
电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并
主持，应出席董事3人，实际出席董事3人，公司高管列席了本次会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下议案：

    1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

    公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公
司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维
护公司及股东利益积极地开展工作，对2020年度履行职责的情况以及相关工作内
容进行了总结，编制了《公司2020年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在
巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    经与会监事审议，认为公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章
程》等有关规定，编制的《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    财务决算报告的内容详见公司在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披
露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    3、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

    《南京商络电子股份有限公司2020年年度报告》及摘要，详见公司在巨潮资
讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    经与会监事审议，认为《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘
要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

    根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，
公司2020年度利润分配预案为：为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，
公司拟以总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含
税），合计分配现金股利1,512万元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润
结转以后年度分配。

    利润分配的公告内容详见公司在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披
露的相关文件。

    经与会监事审议，认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    5、审议通过《关于公司及子公司2021年预计向银行申请贷款的议案》

    经与会监事审议，公司及子公司2021年度拟向银行申请综合贷款累计不超过
人民币200,000万元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造
成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件
的规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    6、审议通过《关于公司2021年度向子公司提供担保预计的议案》

    经与会监事审议，公司向子公司2021年提供担保预计是为子公司因业务需要
发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所
需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意
本次担保事项预计。

    《关于2021年度为子公司提供担保预计的公告》内容详见公司在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    7、审议通过《关于公司2021年度关联交易预计的议案》

    经与会监事审议，公司2021年度关联交易预计事项为公司业务发展及生产经
营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿
和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济
效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

    经与会监事审议，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期
货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公
司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提
下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司
2021年度审计工作。

    《 关 于 续 聘 2021 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    9、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

    2021年度公司监事薪酬具体如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津
贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

    10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    经与会监事审议，公司监事会同意公司置换以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的投资额人民币37,434,847.13元，以及以自筹资金预先支付的发行费用总
额人民币3,562,966.44元，公司拟置换金额共计人民币40,997,813.57元。

    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    经与会监事审议，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理。

       《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

       12、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

    经与会监事审议， 公司监事会同意公 司调整部分募投项目投入的募集金

额。

    《关于调整部分募投项目投入的募集金额的公告》内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

       13、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为董事会编制和审议《南京商络电子股份有
限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    报告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       14、审议通过《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案》

    经与会监事审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，
建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及
管理相关的有效的内部控制。《南京商络电子股份有限公司2020年度内部控制的
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司
监事会 一 致 同 意 报 告 的具 体 内 容 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    15、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目
的议案》

    经与会监事审议，公司使用募集资金向募集资金投资项目智能仓储物流中心
建设项目的实施主体南京恒邦电子科技有限公司提供7,909.43万元无息借款专项
用于实施募投项目事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    16、审议通过《关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案》

    经与会监事审议，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
法律、法规及《南京商络电子股份有限公司章程》等有关规定。公司以正常的业
务经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，公司已经制
定了《外汇套期保值管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风
险控制措施可行有效。

    《关于开展2021年度外汇套期保值业务的公告》的具体内容，详见公司在巨
潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议



    特此公告。



                                      南京商络电子股份有限公司监事会
2021年4月29日